Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme (LCB/FT) au quotidien Mixte : présentiel / à distance

Au cours de ces dernières années, les Pouvoirs Publics ont engagé au plan national, européen et international, un processus de renforcement de la LCB/FT (Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme).

Dans cet environnement réglementaire de plus en plus contraignant, le but de cette formation est de comprendre le contexte de la LCB/FT, les enjeux associés, identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de contrôle.

• Définir la notion de LCB/FT
• Comprendre le cadre réglementaire de la LCB/FT
•  Identifier l'ensemble des facteurs de risques liés à la LCB/FT
• Comprendre le fonctionnement du dispositif LCB/FT

• Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
• Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT

Principes généraux de la LCB-FT et du respect des embargos et sanctions internationales 

• Le processus de blanchiment de capitaux
• Le financement du terrorisme
• Les embargos, gel des avoirs, sanctions
•  Illustration pratique avec quelques cas d'usage

Le contexte cadre réglementaire

• La réglementation internationale
• Le cadre réglementaire européen et français
• Les autorités de surveillance et de contrôle
• Le service de renseignement TRACFIN

Les risques encourus par les assujettis en cas de non-respect des obligations réglementaires 

Mise en œuvre des obligations règlementaires

• Organisation et gouvernance
• Approche par les risques
• Processus d'identification et de connaissance client
• Examen renforcé des opérations atypiques
• Obligations de déclaration
• Mise en œuvre des mesures de sanction et gel des avoirs
•  Corpus procédural

Contrôle permanent et périodique

Zoom sur les dernières évolutions réglementaires en matière de LCB/FT

Revue des dernières sanctions ACPR   

Quizz d'évaluation des connaissances

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux stagiaires :

• Formation en présentiel
• En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
• En individuel (monitorat)
• En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
• Formation en distanciel
• Distanciel synchrone
• Distanciel asynchrone

• Apports des connaissances communes.
• Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
• Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
• Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
• Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
• Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
• Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

En amont de la formation :

• Recueil des besoins : permet de récolter des informations sur le stagiaire (profil, formation, attentes particulières, ...).
• Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation :

• Évaluation continue des acquis via des questions orales, exercices / projet fil rouge, des QCM, des cas pratiques et mises en situation.

A la fin de la formation :

• Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer l'acquisition des compétences.
• Evaluation du formateur des compétences acquises par les stagiaires.
• Questionnaire de satisfaction à chaud : permet de connaître le ressenti des stagiaires à l'issue de la formation.
• Questionnaire de satisfaction à froid : permet d'évaluer les apports réels de la formation et leurs mises en application au quotidien.

• Admission sans disposition particulière